Operação mira organização suspeita de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro em três estados
Uma força-tarefa das Polícias Civis da Bahia, de São Paulo e de Minas Gerais deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para desarticular uma organização criminosa investigada por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação ocorreu de forma simultânea em cidades dos três estados e cumpriu mandados judiciais expedidos durante as investigações.
Segundo o pesquisador, o grupo é suspeito de aplicar golpes por meio de fraudes eletrônicas, utilizando dados obtidos de forma ilícita para enganar vítimas e realizar transações financeiras destinadas a ocultar a origem dos recursos. A estrutura criminosa também contaria com membros responsáveis pela recolha de informações, execução de fraudes, entrega de dinheiro e ocultação de valores obtidos ilegalmente.
Durante a operação, as equipes policiais cumpriram mandatos de prisão preventiva e de busca e apreensão em endereços localizados nos investigados. Celulares, computadores, documentos e outros materiais considerados relevantes para a continuidade das apurações foram coletados e serão submetidos à perícia.
As investigações apontam que o esquema possuía atuação interestadual e movimentava valores expressivos por meio de contas bancárias de terceiros e mecanismos utilizados para dificultar o rastreamento de dinheiro. O objetivo da operação é interromper as atividades da organização, identificar todos os envolvidos e ampliar o rastreamento financeiro do grupo.
Os suspeitos poderão responder, conforme a participação individual de cada um, por crimes como estelionato eletrônico, organização criminosa, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências continuam para localizar outros membros do esquema e reunir novas provas que fortaleçam o inquérito policial.
